บุคคล 4 คนถูกจับกุมเมื่อวันพฤหัสบดีและถูกตั้งข้อหาร่วมกันฉ้อโกงผู้เล่นบาสเกตบอลชายอาชีพ 4 คนเป็นเงินกว่า 13 ล้านเหรียญสหรัฐ ตามคำกล่าวของเดเมียน วิลเลียมส์ อัยการสหรัฐประจำเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก
ในโครงการหนึ่ง ผู้เล่นสามคนถูกกล่าวหาว่าชักชวนให้ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตมูลค่ามากกว่า 5 ล้านดอลลาร์ด้วยราคาที่เพิ่มขึ้นมหาศาล อีกประการหนึ่ง ผู้เล่นคนที่สี่ใช้เงิน 7 ล้านดอลลาร์เพื่อซื้อทีมบาสเก็ตบอลอาชีพหญิง แต่อัยการกล่าวว่าเงินจำนวนนี้ไม่เคยนำไปซื้อ ในรูปแบบที่สาม ผู้เล่นใช้เงิน 1 ล้านดอลลาร์เพื่อเป็นทุนให้กับตัวแทนตัวแทนผู้เล่นที่ไม่เคยมีมาก่อน ตามรายงานของ คำฟ้อง.
“จำเลยเหล่านี้เชื่อว่าการฉ้อโกงลูกค้านักกีฬามืออาชีพของพวกเขาด้วยเงินหลายล้านดอลลาร์นั้นเป็นเรื่องไร้สาระ” วิลเลียมส์กล่าวในแถลงการณ์ “นั่นเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ และตอนนี้พวกเขาถูกตั้งข้อหาทางอาญาอย่างร้ายแรงจากความผิดที่ถูกกล่าวหา”
Darryl Cohen, Brian Gilder, Charles Briscoe และ Calvin Darden Jr. ต่างถูกตั้งข้อหาด้วยการฉ้อโกงทางโทรศัพท์หนึ่งครั้งและแผนการสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางอินเทอร์เน็ตอีกหนึ่งครั้ง แต่ละข้อหามีโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี
โคเฮนซึ่งเคยเป็นนายหน้าที่ Morgan Stanley ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงที่ปรึกษาการลงทุนหนึ่งกระทง Briscoe ซึ่งเคยเป็นตัวแทน NBA ที่ได้รับการรับรองก็ถูกตั้งข้อหาขโมยข้อมูลระบุตัวตนซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ไม่สามารถติดต่อ Cohen, Gilder, Briscoe และ Darden เพื่อแสดงความคิดเห็นได้ และการยื่นฟ้องในศาลไม่ได้ระบุรายชื่อทนายความสำหรับพวกเขาคนใดคนหนึ่ง Brandon Reif ทนายความที่เคยเป็นตัวแทนของ Cohen ไม่ตอบกลับคำร้องขอความคิดเห็นในทันทีในวันพฤหัสบดี
ในแถลงการณ์ Morgan Stanley ซึ่ง Cohen ทำงานตั้งแต่ปี 2558 ถึง 2564 กล่าวว่าเขาถูก “เลิกจ้าง” ในเดือนมีนาคม 2564 และถูกกันออกจากอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ “เราให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับการสอบสวนและได้แก้ไขข้อเรียกร้องของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับนายโคเฮน” โฆษกหญิงของบริษัทกล่าว
นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐยังได้ยื่นฟ้องโคเฮนทางแพ่งด้วย
ไม่มีการเปิดเผยตัวตนของนักกีฬาอาชีพที่อัยการระบุว่าถูกฉ้อโกง แต่รายละเอียดหลายอย่างของแบบประกันชีวิตดูเหมือนจะตรงกับการเรียกร้องของ Jrue และ Lauren Holiday, Chandler Parsons และ Courtney Lee ซึ่งก่อนหน้านี้ได้อธิบายข้อกล่าวหาว่า Cohen ฉ้อโกงกับ The New York Times
Jrue Holiday เล่นให้กับ Milwaukee Bucks ของ NBA และ Lauren Holiday ภรรยาของเขาเป็นอดีตนักฟุตบอลอาชีพ Parsons และ Lee เป็นอดีตผู้เล่น NBA พวกเขาทั้งหมดกล่าวว่าได้ยื่นคำร้องต่อโคเฮนต่อหน่วยงานกำกับดูแลอุตสาหกรรมการเงิน ซึ่งดูแลบริษัทนายหน้า
ตามคำฟ้อง ระหว่างปี 2560 ถึง 2563 โคเฮนและกิลเดอร์ได้ชักชวนผู้เล่น NBA สามคนให้ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตประมาณ 6.2 ล้านดอลลาร์ ซึ่งโคเฮนและกิลเดอร์ “ได้กำไรอย่างลับๆ” ประมาณ 4.5 ล้านดอลลาร์ โคเฮนถูกกล่าวหาว่าให้เงินประมาณ 200,000 ดอลลาร์แก่บุคคลที่เขามีความสัมพันธ์ฉันชู้สาว และนำเงินส่วนอื่นไปจ่ายอดีตนักเบสบอลมืออาชีพที่ขู่จะฟ้องเขา จ่ายค่าบัตรเครดิต และซ่อมแซมบ้านของเขา บ้านตามที่อัยการ
อีกแผนหนึ่งเกี่ยวข้องกับการซื้อทีมบาสเก็ตบอลอาชีพหญิง ตามคำฟ้อง ผู้เล่น NBA ต้องการซื้อทีม แต่ข้อตกลงการเจรจาต่อรองร่วมของ NBA ห้ามไม่ให้ทำเช่นนั้น
ผู้เล่นได้หารือเกี่ยวกับ “การจัดการ” กับ Briscoe, Darden และคนอื่นๆ ซึ่งผู้เล่นจะซื้อทีมทางอ้อมผ่านบริษัทที่ควบคุมโดยญาติคนหนึ่งของ Darden อัยการกล่าว ผู้เล่นโอนเงิน 7 ล้านเหรียญไปยังบัญชีธนาคารซึ่งควบคุมโดย Darden เพื่อซื้อทีม แต่อัยการกล่าวว่า Darden โอนเงินมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์ให้กับ Briscoe และอีกกว่า 500,000 ดอลลาร์ให้กับญาติ จากนั้นใช้ส่วนที่เหลือไปกับสกุลเงินดิจิทัล บ้าน รถยนต์หรูหรา งานศิลปะ และเปียโน
Cohen, Briscoe และ Darden ยังถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงผู้เล่น NBA ที่ต้องการเริ่มต้นหน่วยงานตัวแทนผู้เล่นที่เขาจะดูแลหลังจากเกษียณ ตามเอกสารที่ยื่นต่อศาล ผู้เล่นให้บริส 1 ล้านดอลลาร์เพื่อให้เอเจนซี่สามารถจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเซ็นสัญญากับผู้ที่มีแนวโน้มสูง แต่อัยการกล่าวว่าผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าไม่เคยเซ็นสัญญากับเอเจนซี่ และสัญญาที่เขาเซ็นไว้นั้นเป็นของปลอม เงินที่ถูกกล่าวหาถูกโอนไปยัง Briscoe ซึ่งชำระหนี้และมอบบางส่วนให้กับ Darden ตามคำฟ้อง
