Monday, October 3, 2022
Home » ผู้จัดการมรดกของเจฟฟรีย์ เอพสเตน ถูกกล่าวหาว่าซ่อนเงิน 13 ล้านดอลลาร์

ผู้จัดการมรดกของเจฟฟรีย์ เอพสเตน ถูกกล่าวหาว่าซ่อนเงิน 13 ล้านดอลลาร์

โดย admin
0 ความคิดเห็น

เจ้าหน้าที่ในหมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐฯ ระบุในคำฟ้องเมื่อวันศุกร์ว่า ผู้ดำเนินการมรดกสองคนของเจฟฟรีย์ เอพสเตน ซึ่งเป็นทั้งที่ปรึกษาเก่าแก่ของนักการเงินผู้ล่วงลับ จะได้รับเงินหลายล้านดอลลาร์เป็นค่าตอบแทนเป็นเวลานาน

การจ่ายเงินให้กับผู้บริหาร Darren Indyke และ Richard Kahn นั้นผูกติดอยู่กับ Butterfly Trust ซึ่งเป็นยานพาหนะเพื่อการลงทุนที่ Mr. Epstein ก่อตั้งขึ้นใน 2013 ตามคำฟ้องของทนายความของ Denise George อัยการสูงสุดของหมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา

ศาลยื่นฟ้องโดยเจ้าหน้าที่ของเกาะเวอร์จินได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับการโอนเงินหลายล้านดอลลาร์จากทรัสต์ที่นายเอพสเตนตั้งไว้แต่เดิมไปยังกองทรัสต์หลายแห่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร

การโอนเงินเกิดขึ้นเกือบหนึ่งปีหลังจากที่นายเอพสเตนฆ่าตัวตายในห้องขังของเขาในแมนฮัตตันและหลังจากที่สำนักงานของนางสาวจอร์จฟ้องที่ดินของนายเอพสเตน

ดิ ผีเสื้อเชื่อ เริ่มแรกได้รับการโอนเงินผ่านธนาคารจำนวน 13 ล้านดอลลาร์ในเดือนเมษายน 2563 หลังจากการชำระบัญชีกองทุนเพื่อการลงทุนอื่นที่นายเอพสเตนมีส่วนได้เสียตามการยื่นฟ้อง เงินบางส่วนถูกโอนอีกครั้งในอีกหลายเดือนต่อมาให้กับหน่วยงานที่สร้างขึ้นใหม่สามแห่ง โดยสองแห่งระบุว่านายอินไดค์ นายคาห์น และคู่สมรสของพวกเขาเป็นผู้รับผลประโยชน์ การยื่นฟ้องดังกล่าว

คุณจอร์จและทนายความของเธอได้ขอให้ผู้พิพากษาของหมู่เกาะเวอร์จินสั่งให้ที่ดินยื่นคำขอให้ค้นพบเพื่อให้แน่ใจว่าทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ไม่ได้ถูกโอนไปยัง “เพิ่มคุณค่า” ให้กับผู้บริหาร

“รัฐบาลพบว่าเงินทุนจำนวนมากที่ถูกเก็บเป็นความลับจากรัฐบาลถูกโอนไปเพื่อประโยชน์ของผู้บริหารร่วมในความพยายามที่เห็นได้ชัดในการเสริมสร้างตนเองและปกป้องทรัพย์สินเหล่านี้จากการฟื้นตัว” คำฟ้องระบุ

การยื่นฟ้องระบุว่า ผู้บริหารยังไม่ได้เปิดเผยเงินกู้หลายล้านดอลลาร์ที่พวกเขาได้รับจากนายเอพสเตน

Mr. Indyke เป็นทนายความส่วนตัวของ Mr. Epstein และ Mr. Kahn เป็นนักบัญชีในบริษัท แดเนียล ไวน์เนอร์ ทนายความด้านอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่า ผู้ดำเนินการ “ปฏิเสธคำยืนยันการกระทำผิดที่ไร้เหตุผลอย่างไร้เหตุผล” และกล่าวว่าพวกเขาไม่เคยได้รับเงิน 13 ล้านดอลลาร์

เขาเสริมว่า “2013 Butterfly Trust ที่กล่าวถึงในการยื่นฟ้องในวันนี้โดยคุณ George ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับทรัพย์สินของ Mr. Epstein หรือเงินทุนใดๆ ที่มีอยู่”

หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกาฟ้องที่ดินของนายเอพสเตนในเดือนมกราคม 2020 เพื่อขอคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างน้อย 80 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นโต้แย้งว่าบริษัท Southern Trust ของเขาได้รับจากการหลอกลวงและการฉ้อโกง คุณจอร์จแย้งว่าอาณาเขตของสหรัฐฯ ถูกหลอกให้มอบสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ทำให้นายเอพสเตนสามารถใช้ที่อยู่อาศัยบนเกาะส่วนตัวของเขาที่นั่นเพื่อเป็นสถานที่สำหรับล่วงละเมิดทางเพศเด็กสาววัยรุ่นและหญิงสาวได้

นายเอพสเตนใช้กองทุน Butterfly Trust เพื่อจ่ายเงินให้กับคนบางคนที่ช่วยเขารับสมัครและดูแลเด็กสาววัยรุ่นให้ถูกล่วงละเมิด ตามรายงานของหน่วยงานกำกับดูแลของธนาคารในนิวยอร์ก

ที่ดินของนายเอพสเตน ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 600 ล้านดอลลาร์ ณ เวลาที่เขาเสียชีวิต ปัจจุบันมีมูลค่าน้อยกว่า 185 ล้านดอลลาร์ หลังจากจ่ายเงิน 121 ล้านดอลลาร์ในการชำระหนี้ให้กับเหยื่อกว่า 135 ราย และภาษีรัฐบาลกลางเกือบ 200 ล้านดอลลาร์

You may also like

ทิ้งข้อความไว้

Copyright ©️ All rights reserved. | Best of Thailand