Thursday, December 1, 2022
Home » พนักงาน Ex-Coinbase และอีก 2 คนถูกตั้งข้อหาซื้อขายสินทรัพย์ Crypto

พนักงาน Ex-Coinbase และอีก 2 คนถูกตั้งข้อหาซื้อขายสินทรัพย์ Crypto

โดย admin
0 ความคิดเห็น

เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางได้ยื่นฟ้องอดีตพนักงาน Coinbase และชายอีกสองคนในคดีการค้าภายในที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่เป็นความลับเกี่ยวกับสินทรัพย์ cryptocurrency ที่กำลังจะโพสต์ในการแลกเปลี่ยนของ Coinbase ตามเอกสารการเรียกเก็บเงินที่ยื่นเมื่อวันพฤหัสบดี

ชายสามคนมีส่วนร่วมในการซื้อขายมากกว่า 10 เดือนโดยใช้ข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อ 14 รายการใน Coinbase ซึ่งสร้างผลกำไรที่ผิดกฎหมายประมาณ 1.5 ล้านดอลลาร์ตามที่อัยการสหพันธรัฐในแมนฮัตตัน ผู้ชายเหล่านี้ถูกตั้งข้อหาทางอาญาในข้อหาฉ้อโกงทางสายและการสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางสาย

คดีนี้นับเป็นครั้งแรกที่ทางการได้ยื่นฟ้องในข้อหาซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของสกุลเงินดิจิทัล Damian Williams ทนายความของสหรัฐฯ ประจำเขตทางใต้ของนิวยอร์กกล่าว

อัยการรวมถึงสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในเอกสารการเรียกเก็บเงินทางแพ่งกล่าวว่า Ishan Wahi ซึ่งในขณะนั้นเป็นส่วนหนึ่งของทีม Coinbase ที่แสดงรายการทรัพย์สินในการแลกเปลี่ยน ได้ส่งต่อข้อมูลลับเกี่ยวกับเวลาที่สินทรัพย์ พี่ชายของเขา นิกิล วาฮี และเพื่อนของพี่ชาย ซัมเมอร์ รามานี

Nikhil Wahi และ Mr. Ramani ใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อซื้อสินทรัพย์ก่อนที่ Coinbase จะประกาศว่าจะถูกจดทะเบียนในบัญชีรายชื่อ เจ้าหน้าที่กล่าว หลังการประกาศ ผู้ชายขายทรัพย์สินเพื่อหากำไร

โครงการที่ถูกกล่าวหาเริ่มเปิดเผยหลังจาก Coinbase เริ่มการสอบสวนภายในในเดือนเมษายน เพื่อตอบสนองต่อโพสต์บน Twitter เกี่ยวกับการซื้อขายที่ผิดปกติ

Ishan Wahi จองเที่ยวบินไปอินเดียก่อนที่บริษัทจะสัมภาษณ์เขาในการสอบสวน เจ้าหน้าที่กล่าวว่าเขาได้ให้คำปรึกษาแก่พี่ชายและเพื่อนของพี่ชายเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ด้วยเช่นกัน นายวาฮีและน้องชายของเขาถูกจับกุมเมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ซีแอตเทิล นายรามานียังคงอยู่ในวงกว้าง เจ้าหน้าที่กล่าว

ทนายความของ Ishan Wahi กล่าวว่าลูกค้าของพวกเขา “บริสุทธิ์จากการกระทำผิดทั้งหมดและตั้งใจที่จะปกป้องตนเองอย่างจริงจังต่อข้อกล่าวหาเหล่านี้” ทนายความของพี่ชายไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็นทันที ไม่สามารถติดต่อคุณรามานีเพื่อขอความคิดเห็นได้ทันที ก.ล.ต. กล่าวว่านายรามานีเป็นพลเมืองฮูสตัน แต่เชื่อว่าเขาอยู่ในอินเดีย

ข้อกล่าวหาชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานของรัฐบาลกลางพร้อมที่จะปราบปรามการซื้อขายที่ผิดกฎหมายในโลกของสินทรัพย์ดิจิทัลในลักษณะเดียวกับที่พวกเขาได้ติดตามอาชญากรรมดังกล่าวในตลาดหุ้น พันธบัตร และตลาดสินค้าโภคภัณฑ์

“ข้อความของเราเกี่ยวกับข้อกล่าวหาเหล่านี้ชัดเจน: การฉ้อโกงเป็นการฉ้อโกงเป็นการฉ้อโกง ไม่ว่าจะเกิดขึ้นบนบล็อคเชนหรือบนวอลล์สตรีท” นายวิลเลียมส์ ทนายความของสหรัฐฯ กล่าว

ก.ล.ต. กล่าวว่าสินทรัพย์ cryptocurrency ที่จดทะเบียนในการแลกเปลี่ยนของ Coinbase ถือเป็นหลักทรัพย์และสามารถควบคุมได้เช่นหุ้นหรือพันธบัตร ซึ่งเป็นจุดยืนที่หลายคนในโลกสกุลเงินดิจิทัลคัดค้าน

เมื่อเดือนที่แล้วอัยการของรัฐบาลกลางได้ยื่นฟ้องคดีการค้าภายในซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลที่เป็นความลับเพื่อซื้อสินทรัพย์ดิจิทัลประเภทอื่น โทเค็นที่ไม่สามารถเปลี่ยนได้ หรือ NFT ในกรณีดังกล่าว เจ้าหน้าที่ได้ตั้งข้อหาอดีตพนักงานของตลาด NFT ด้วยการใช้ข้อมูลที่เป็นความลับในทางที่ผิดเกี่ยวกับระยะเวลาของรายการสาธารณะสำหรับโทเค็นดิจิทัล

ก.ล.ต. ไม่ได้ยื่นฟ้องในคดีซื้อขายข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องกับ NFT

Ian McGinley อดีตอัยการกระทรวงยุติธรรมกล่าว “ทั้งสองกรณีนี้เป็นจำนวนที่ค่อนข้างน้อย แต่ DOJ นำพวกเขามาส่งข้อความ: พวกเขากำลังเฝ้าดูอยู่”

ใน โพสต์ บนเว็บไซต์ของ Coinbase หัวหน้าผู้บริหารของบริษัท Brian Armstrong กล่าวว่า Coinbase ได้ส่งข้อมูลเกี่ยวกับชายสามคนไปยังกระทรวงยุติธรรมและได้ยุติการจ้างงานของ Mr. Wahi “เราไม่มีความอดทนต่อการประพฤติมิชอบประเภทนี้ และจะไม่ลังเลที่จะดำเนินการกับพนักงานคนใดเมื่อเราพบว่ามีการกระทำผิด” เขาเขียน

แต่นายอาร์มสตรองได้รับประเด็นในการโพสต์การตัดสินใจของ ก.ล.ต. ในการยื่นฟ้องคดีฉ้อโกงหลักทรัพย์ทางแพ่ง เขาเขียนว่าทรัพย์สินในการแลกเปลี่ยนของ Coinbase ไม่ใช่หลักทรัพย์และตั้งข้อสังเกตว่าอัยการของรัฐบาลกลางไม่ได้ตั้งข้อหาชายฉ้อโกงหลักทรัพย์

การเคลื่อนไหวของสำนักงาน ก.ล.ต. ทำให้เกิดการตำหนิจากเจ้าหน้าที่ที่มีหน่วยงานกำกับดูแลอื่น Caroline D. Pham กรรมาธิการของ Commodity Futures Trading Commission เขียนบน Twitter การร้องเรียนของ ก.ล.ต. “เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของ ‘กฎระเบียบโดยการบังคับใช้’” นาง Pham ซึ่งสาบานตนเข้ารับตำแหน่งกรรมาธิการในเดือนเมษายนหลังจากได้รับการเสนอชื่อจากประธานาธิบดีไบเดนกล่าวว่าการตัดสินใจของ ก.ล.ต. ในการฟ้องร้องคดีฉ้อโกงหลักทรัพย์ในกรณีนี้มี การขยายสาขาที่กว้างขึ้นสำหรับอุตสาหกรรมการเข้ารหัสลับและกรอบการกำกับดูแลที่เหมาะสม

ในการตอบสนองเจ้าหน้าที่ ก.ล.ต. กล่าวว่า “การร้องเรียนพูดเพื่อตัวเอง”

ในการให้สัมภาษณ์ Paul Grewal หัวหน้าเจ้าหน้าที่กฎหมายของ Coinbase กล่าวว่าบริษัทมีทีมสืบสวน 50 คน รวมถึงอดีตอัยการของรัฐบาลกลางที่คอยติดตามกิจกรรมที่น่าสงสัยบนแพลตฟอร์ม “สัญญาณที่เรากำลังมองหานั้นจางมากในระบบที่ดังมากและซับซ้อน” เขากล่าว

แรงผลักดันในการสอบสวนนายวาฮีคือ ทวีต จากบัญชีชื่อ Cobie ที่ใช้บันทึกธุรกรรมสาธารณะเพื่อระบุการซื้อขายที่น่าสงสัย

เมื่อการเรียกเก็บเงินถูกฟ้องในวันพฤหัสบดี บัญชี — ซึ่งก็คือ มีรายงานว่าดำเนินการโดยผู้มีอิทธิพลด้านการเข้ารหัสลับ Jordan Fish – ตีเสียงเจียมเนื้อเจียมตัว

“สับสนว่าคนอ่านทวีตจากบัญชี Twitter นี้จริง ๆ แล้วทำสิ่งต่าง ๆ เกี่ยวกับพวกเขา” Cobie เขียน

You may also like

ทิ้งข้อความไว้

Copyright ©️ All rights reserved. | Best of Thailand