แซม แบงค์แมน-ฟรายด์ ยื่นคำร้องไม่ผิดต่อข้อหาเพิ่มเติม

ผู้บริหาร cryptocurrency ที่น่าอับอาย Sam Bankman-Fried สารภาพเมื่อวันพฤหัสบดีว่าไม่มีความผิดในข้อหาทางอาญาหลายชุด รวมถึงข้อกล่าวหาใหม่ว่าเขากระทำการฉ้อโกงธนาคารและติดสินบนเจ้าหน้าที่ต่างประเทศ

นายแบงก์แมน-ฟรีด วัย 31 ปี ตัดผมทรงใหม่ที่เข้ากับไม้ถูพื้นอันเป็นเอกลักษณ์ของเขา กลับมาขึ้นศาลแขวงในแมนฮัตตันอีกครั้งเพื่อถูกฟ้องร้องในข้อกล่าวหาที่ปรับปรุงใหม่ ซึ่งรวมถึงข้อกล่าวหาเพิ่มเติมอีก 5 กระทงต่อเขาด้วย

โดยรวมแล้วผู้ก่อตั้ง FTX cryptocurrency exchange ซึ่งเดิมถูกตั้งข้อหาในเดือนธันวาคมกำลังเผชิญกับความผิดทางอาญา 13 กระทง อัยการของรัฐบาลกลางกล่าวว่านาย Bankman-Fried ทำการฉ้อโกงครั้งใหญ่ซึ่งนำไปสู่การล่มสลายของการแลกเปลี่ยนในเดือนพฤศจิกายนและการยักยอกเงินจำนวนหลายพันล้านดอลลาร์ในเงินฝากของลูกค้า

ในเดือนมกราคม เขาสารภาพว่าไม่มีความผิดในข้อหาทางอาญาทั้งแปดในคำฟ้องเดิม

แต่อัยการรัฐบาลกลางในแมนฮัตตันกำลังดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อขยายคดีกับนายแบงก์แมน-ฟรีด ซึ่งมีกำหนดขึ้นศาลในเดือนตุลาคม เมื่อเดือนที่แล้ว พวกเขาประกาศว่าพวกเขาได้ยื่นฟ้องนับการฉ้อโกงธนาคารและข้อหาอื่นๆ อีก 3 ข้อหาต่อเขา และในสัปดาห์นี้ พวกเขายื่นฟ้องข้อหาติดสินบนต่างชาติ โดยกล่าวหาว่านายแบงก์แมน-ฟรีดเตรียมการจ่ายเงิน 40 ล้านดอลลาร์ให้กับเจ้าหน้าที่จีนอย่างน้อยหนึ่งคนในปี 2564 เพื่อปลดอายัดเงิน 1 พันล้านดอลลาร์ที่เป็นของ Alameda Research ซึ่งเป็นบริษัทการค้าของเขา

ในศาลเมื่อวันพฤหัสบดี มาร์ค โคเฮน ทนายความของนายแบงก์แมน-ฟรีด กล่าวว่า ลูกความของเขากำลังท้าทายข้อกล่าวหา “ลูกค้าของฉันไม่ได้สารภาพผิด” นายโคเฮนกล่าว

นอกจากนี้ เขายังระบุว่าทีมกฎหมายของนายแบงก์แมน-ฟรีดอาจโต้แย้งสิทธิ์ของรัฐบาลในการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมบางส่วน Mr. Bankman-Fried ถูกส่งตัวข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกาจากบาฮามาส ซึ่งเป็นฐานของ FTX ในกรณีการส่งผู้ร้ายข้ามแดน บางครั้งอัยการมีข้อจำกัดในการตั้งข้อหาเพิ่มเติมหลังจากที่จำเลยถูกส่งตัวไปยังสหรัฐอเมริกาเพื่อยื่นคำฟ้องครั้งแรก

ในขณะเดียวกัน รัฐบาลได้จัดทำเอกสารจำนวน 6 ล้านหน้าให้กับทีมป้องกันของนาย Bankman-Fried ซึ่งหนึ่งในอัยการ Nicolas Roos กล่าวกับผู้พิพากษาเมื่อวันพฤหัสบดี นาย Roos กล่าวว่าสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกากำลังค้นหาข้อมูลจากแล็ปท็อปและโทรศัพท์ 7 เครื่องที่เป็นของนาย Bankman-Fried และคนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในคดีนี้

หลังจากที่เขาถูกส่งตัวข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกาในเดือนธันวาคม นายแบงค์แมน-ฟรีดได้รับการประกันตัวออกมา แต่ถูกคุมขังอยู่ที่บ้านพ่อแม่ของเขาในเมืองพาโลอัลโต รัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเขาเติบโตมา ขณะถูกกักบริเวณในบ้าน เขาได้ต้อนรับขบวนแห่ของผู้มาเยี่ยมเยียนและทดสอบขีดจำกัดของการประกันตัวซ้ำแล้วซ้ำเล่า ผู้พิพากษากล่าวหาว่าเขาเข้าสู่ระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือนจริงเพื่อดูฟุตบอลและใช้ Signal แอปส่งข้อความที่เข้ารหัสเพื่อติดต่อพยานที่มีศักยภาพในคดีของเขา

เมื่อวันอังคาร ผู้พิพากษา Lewis A. Kaplan ได้อนุมัติเงื่อนไขการประกันตัวชุดใหม่ให้กับ Mr. Bankman-Fried ซึ่งเป็นการลดการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของเขาอย่างมาก ภายใต้กฎใหม่ซึ่งมีผลบังคับใช้ในสัปดาห์หน้า เขาได้รับอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพียงสองเครื่องเท่านั้น ได้แก่ แล็ปท็อปที่กำหนดค่าการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้จำกัด และโทรศัพท์ที่ไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ห้ามผู้เข้าชมนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้าไปในบ้านของ Mr. Bankman-Fried และเขาจะต้องจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยซึ่งจะต้องคัดกรองผู้เข้าชมทั้งหมดโดยใช้เครื่องตรวจจับโลหะ

แต่เงื่อนไขการประกันตัวเป็นปัญหาน้อยที่สุดของนายแบงค์แมน-ฟรีด 13 ข้อหารวมถึงข้อหาฉ้อโกงหลักทรัพย์ การฉ้อโกงทางโทรศัพท์ และการละเมิดทางการเงินของแคมเปญ เขายังถูกกล่าวหาว่าทำการฉ้อโกงธนาคารโดยปิดบังความเชื่อมโยงระหว่าง FTX และ Alameda

ในเอกสารเรียกเก็บเงินฉบับปรับปรุงที่ยื่นเมื่อวันอังคาร อัยการรัฐบาลกลางกล่าวว่า ในปี 2564 นาย Bankman-Fried สั่งให้พนักงานของ Alameda จ่ายเงินสินบน 40 ล้านดอลลาร์แก่เจ้าหน้าที่จีนที่ไม่ระบุชื่ออย่างน้อยหนึ่งคน เพื่อกู้คืนการเข้าถึงบัญชีซื้อขายที่ดูแลโดย Alameda ซึ่งถือครองเงินประมาณ 1 ดอลลาร์ พันล้านใน cryptocurrency หนึ่งในบัญชีที่ถูกแช่แข็งของ Alameda อยู่ที่การแลกเปลี่ยน crypto Huobi ตามที่คนสองคนที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ การแลกเปลี่ยนไม่ตอบสนองต่อการร้องขอความคิดเห็น Alameda พึ่งพาพนักงานที่พูดภาษาจีนอย่างน้อยหนึ่งคนเพื่อช่วยคลายการแช่แข็งของเงินทุน หนึ่งในนั้นกล่าว

สินบนถูกจ่ายเป็นสกุลเงินดิจิทัลและประสบความสำเร็จในการทำให้บัญชีการซื้อขายถูกระงับ อัยการกล่าว

อัยการฟ้องข้อหาติดสินบนภายใต้กฎหมาย Foreign Corrupt Practices Act ซึ่งเป็นกฎหมายของรัฐบาลกลางที่ห้ามไม่ให้บริษัทขนาดใหญ่จ่ายเงินสินบนเพื่อดำเนินการในประเทศอื่น