อัยการรัฐบาลกลางได้เพิ่มข้อหาติดสินบนต่างประเทศในรายชื่ออาชญากรรมที่รอดำเนินการกับผู้ก่อตั้ง FTX แซม แบงค์แมน-ฟรีด ตามคำฟ้องใหม่ที่ยื่นฟ้องในศาลรัฐบาลกลางในแมนฮัตตันเมื่อวันอังคาร
อัยการรัฐบาลกลางกล่าวว่าในปี 2564 นาย Bankman-Fried สั่งให้ผู้ที่ทำงานให้เขาจ่ายสินบน 40 ล้านดอลลาร์แก่เจ้าหน้าที่จีนหนึ่งคนขึ้นไปเพื่อช่วยยกเลิกการระงับบัญชีซื้อขายที่ดูแลโดย Alameda Research ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ FTX ซึ่งถือหุ้นอยู่ประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ใน สกุลเงินดิจิทัล
เอกสารดังกล่าวได้จ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ชาวจีนที่ไม่เปิดเผยชื่อในสกุลเงินดิจิทัล และประสบความสำเร็จในการยกเลิกการระงับบัญชีซื้อขาย
ข้อหาติดสินบนอยู่ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการดำเนินธุรกิจโดยทุจริตในต่างประเทศ ซึ่งเป็นกฎหมายของรัฐบาลกลางที่ทางการใช้ในการติดตามบริษัทขนาดใหญ่ที่จ่ายสินบนเพื่อดำเนินธุรกิจในประเทศอื่น
ขณะนี้อัยการของรัฐบาลกลางได้ตั้งข้อหานายแบงก์แมน-ฟรีดในคดีอาญา 13 กระทง ซึ่งรวมถึงการฉ้อโกงหลักทรัพย์ การฟอกเงิน และการละเมิดทางการเงินของการหาเสียง ข้อหาที่เพิ่มสูงขึ้นไม่เพียงเพิ่มระยะเวลาจำคุกหลายปีที่อาจเกิดขึ้นหากเขาถูกตัดสินว่ามีความผิด แต่อาจเพิ่มแรงกดดันให้เขายอมรับสารภาพผิด
โฆษกของ Mr. Bankman-Fried ไม่ได้แสดงความคิดเห็นในทันทีเกี่ยวกับข้อกล่าวหาล่าสุด นาย Bankman-Fried วัย 31 ปี ได้รับอิสรภาพหลังจากยื่นประกันตัว แต่ถูกคุมขังอยู่ที่บ้านพ่อแม่ของเขาใน Palo Alto รัฐแคลิฟอร์เนีย
อัยการรัฐบาลกลางในแมนฮัตตันยื่นฟ้องนายแบงก์แมน-ฟรีดชุดแรกในเดือนธันวาคม หนึ่งเดือนหลังจาก FTX ล้มละลาย ข้อกล่าวหาสูงสุดคือเขายักยอกเงินเงินฝากของลูกค้าหลายพันล้านดอลลาร์ไปใช้ส่วนตัวของเขาเองและเพื่อชดเชยความสูญเสียจำนวนมากที่เกิดขึ้นกับ Alameda
เจ้าหน้าที่กล่าวว่าในช่วงต้นปี 2021 เจ้าหน้าที่จีนได้ระงับเงินในบัญชี Alameda ซึ่งถูกเก็บไว้ในการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่ใหญ่ที่สุดของจีนสองแห่ง บัญชีถูกระงับเนื่องจากการสอบสวนหนึ่งในคู่ค้าของ Alameda
นายแบงก์แมน-ฟรีดคิดแผนการจ่ายสินบน อัยการกล่าวว่า หลังจากความพยายามอื่น ๆ ในการคลายการอายัดเงินไม่ประสบผลสำเร็จ รวมถึงการจ้างทนายความเพื่อล็อบบี้เจ้าหน้าที่จีนและสร้างบัญชีฉ้อฉลเพื่อพยายามหลอกลวงทางการจีน
ตามคำกล่าวของอัยการรัฐบาลกลาง ได้มีการจ่ายสินบนอย่างน้อย 2 ส่วน โดยครั้งแรกมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายน 2564
คำฟ้องกล่าวว่าหลังจากที่นาย Bankman-Fried ได้รับการยืนยันว่าบัญชีถูกระงับแล้ว เงินสินบนส่วนที่เหลือก็จ่ายให้ จากนั้นเงินที่ไม่ถูกระงับจะถูกนำไปใช้เพื่อเติมเชื้อเพลิงในการซื้อขายเพิ่มเติมที่ Alameda
เอกสารการเรียกเก็บเงินไม่ได้ระบุตัวตนของเจ้าหน้าที่จีนหรือพนักงานที่ช่วยเหลือนาย Bankman-Fried ในการจ่ายเงินสินบน แต่มันบอกว่าพนักงานของ Alameda อย่างน้อยหนึ่งคนอยู่ในสหรัฐอเมริกา
Alameda ซึ่ง Mr. Bankman-Fried ร่วมก่อตั้งในปี 2560 เดิมมีฐานอยู่ที่เบิร์กลีย์ รัฐแคลิฟอร์เนีย แต่ไม่นานก็ย้ายไปฮ่องกงและดำเนินการจากที่นั่นจนกระทั่ง FTX ระเบิดในเดือนพฤศจิกายน
เจ้าหน้าที่ได้กล่าวว่านาย Bankman-Fried และผู้หมวดระดับสูงของเขาปิดบังรายละเอียดบางอย่างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่าง Alameda และ FTX จากลูกค้า นักลงทุน และผู้ให้กู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พวกเขาไม่ได้เปิดเผยว่า Alameda ใช้ประโยชน์จากเงินของลูกค้าตามความประสงค์เพื่อทำการเทรดและแก้ไขการขาดทุนใดๆ ที่เกิดขึ้น
อดีตผู้บริหาร 3 คนซึ่งทำงานใกล้ชิดกับนายแบงก์แมน-ฟรีด ได้สารภาพผิดและให้ความร่วมมือกับทางการ หนึ่งในนั้นคือ Caroline Ellison ซึ่งเป็นผู้นำของ Alameda
