Wednesday, February 1, 2023
Home » กองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ไม่รู้จักซึ่งได้รับเงิน 400 ล้านดอลลาร์จาก Sam Bankman-Fried

กองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ไม่รู้จักซึ่งได้รับเงิน 400 ล้านดอลลาร์จาก Sam Bankman-Fried

โดย admin
0 ความคิดเห็น

ไม่นานก่อนที่ FTX จะพังทลายลงในเดือนพฤศจิกายน ผู้ก่อตั้ง Sam Bankman-Fried ได้ส่งเงิน 400 ล้านดอลลาร์ไปยังบริษัทซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่ชัดเจนชื่อ Modulo Capital

บริษัทที่เพิ่งเริ่มก่อตั้งเมื่อเดือนมีนาคมและดำเนินการในบริเวณบาฮามาสแห่งเดียวกับที่นายแบงค์แมน-ฟรายด์อาศัยอยู่นั้นไม่มีประวัติการทำงานหรือประวัติสาธารณะ หนึ่งในผู้ก่อตั้ง Duncan Rheingans-Yoo เพิ่งออกจากวิทยาลัยได้เพียงสองปี Xiaoyun Zhang หุ้นส่วนธุรกิจของเขาหรือที่รู้จักในชื่อ Lily เป็นอดีตผู้ค้า Wall Street ซึ่งเคยมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับ Mr. Bankman-Fried ตามข้อมูลของคนสี่คนที่รู้เรื่องความสัมพันธ์ของพวกเขา

ตอนนี้ Modulo กลายเป็นส่วนสำคัญของการสืบสวนโดยอัยการของรัฐบาลกลางใน Mr. Bankman-Fried และการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ขนาดยักษ์ของเขา พวกเขากำลังตรวจสอบว่าเขาใช้เงินทุนลูกค้าของ FTX เพื่อลงทุนในบริษัทที่ไม่ค่อยมีคนรู้จักหรือไม่ เมื่อกองทุนป้องกันความเสี่ยงที่มีอยู่ของเขา Alameda Research กำลังดิ้นรนท่ามกลางการชะลอตัวของอุตสาหกรรม crypto ค่าใช้จ่าย 400 ล้านดอลลาร์เป็นหนึ่งในการลงทุนครั้งใหญ่ที่สุดครั้งเดียวของ Mr. Bankman-Fried

ในขณะเดียวกัน ทนายความของผู้นำคนใหม่ของ FTX ก็กำลังจับตามองทรัพย์สินของ Modulo ในขณะที่พวกเขาต่อสู้เพื่อกอบกู้เงินหลายพันล้านดอลลาร์ที่ลูกค้า ผู้ให้กู้ และนักลงทุนสูญเสียไปเมื่อการแลกเปลี่ยนเกิดขึ้น

ยังไม่ชัดเจนว่าเงินลงทุน 400 ล้านดอลลาร์ของ FTX ยังคงอยู่หรืออยู่ที่ใด แต่ทางการได้รับรู้ถึงบริษัทการค้าดังกล่าวมาเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว หนึ่งวันหลังจากที่ Mr. Bankman-Fried ถูกจับกุมในบาฮามาสเมื่อกลางเดือนธันวาคม เขาถูกปฏิเสธการประกันตัวในการพิจารณาคดีของศาล ซึ่งอัยการท้องถิ่นโต้แย้งว่าเขามีความเสี่ยงในการบิน และแนะนำว่าเขาอาจสามารถแตะต้องกองทุนที่อยู่กับ Modulo .

ก่อนเริ่มโมดูโล่ Ms. Zhang และ Mr. Rheingans-Yoo ทำงานที่ Jane Street ซึ่งเป็นบริษัท Wall Street ที่ Mr. Bankman-Fried วัย 30 ปี เริ่มต้นอาชีพของเขาและได้พบปะผู้คนมากมายในช่วงอายุ 20 และ 30 ปี ซึ่งหลังจากนั้น ช่วยเขาสร้างอาณาจักร crypto ของเขา

ยังไม่ชัดเจนว่า Modulo มีเงินเท่าไรนอกเหนือจากการลงทุนของ Mr. Bankman-Fried แต่มันเริ่มซื้อขาย crypto ก่อนที่ FTX จะล้มเหลว และตอนนี้ได้ปิดตัวลงไปแล้วเป็นส่วนใหญ่ ตามบุคคลที่คุ้นเคยกับการดำเนินงานของมัน

การตัดสินใจของ Mr. Bankman-Fried ในการให้เงินทุนจำนวนมหาศาลแก่บริษัทการค้าที่เพิ่งเริ่มต้นในเวลาเดียวกับที่ Alameda สูญเสียเงินไปนั้น สร้างความสงสัยให้กับผู้ตรวจสอบ

ในการพิจารณาประกันตัวในแนสซอ อัยการท้องถิ่นอ้างถึงคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรที่รวบรวมโดยเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของบาฮามาสอีกคนหนึ่งซึ่งอยู่ภายใต้การประทับตราในศาลในบาฮามาส อัยการกลางในแมนฮัตตันสอบสวนนายแบงก์แมน-ฟรีด เชื่อว่าการลงทุนของ Modulo ดำเนินการโดยใช้เงินที่ก่ออาชญากรรม — ยักยอกเงินที่ลูกค้า FTX ฝากไว้กับบริษัทแลกเปลี่ยน กล่าวโดยสรุปเกี่ยวกับการสืบสวน

ผู้ก่อตั้ง Modulo ทั้งสองคนไม่ได้ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิด แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้พวกเขาได้ว่าจ้าง Aitan Goelman ทนายความจำเลยในคดีอาญา ซึ่งเป็นอดีตผู้อำนวยการด้านการบังคับใช้กฎหมายของ Commodity Futures Trading Commission นาย Goelman กล่าวว่าเขาไม่มีความคิดเห็น

ตัวแทนของ FTX, นาย Bankman-Fried และทนายความของสหรัฐอเมริกาสำหรับ Southern District of New York ในแมนฮัตตันล้วนปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น

การไหลเวียนของเงินไปยัง Modulo ยังดึงดูดความสนใจของทนายความที่เป็นตัวแทนของ FTX ในการดำเนินการล้มละลายของบริษัทในเดลาแวร์ ในการนำเสนอสไลด์ต่อเจ้าหนี้ของตลาดหลักทรัพย์ที่ถูกฟ้องในศาลเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ทนายความของ FTX ระบุว่าการทำธุรกรรมกับโมดูโล่เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักในการเรียกคืนเงิน

การนำเสนอกล่าวว่า Modulo ได้รับเงินเป็นงวดในไตรมาสที่สามและสี่ของปีที่แล้ว ประมาณ 300 ล้านดอลลาร์ของทั้งหมดนั้นถูกโอนไม่นานก่อนที่ FTX จะระเบิด ตามคำบอกเล่าของอัยการบาฮามาส

การชำระเงินเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่การโอนเงินอาจถูกท้าทายและอาจถูกเรียกคืนในกระบวนการล้มละลาย คดีฟ้องร้องเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการกอบกู้ทรัพย์สินจากการล้มละลาย และคดีเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือเหยื่อโครงการ Ponzi ของเบอร์นาร์ด แมดอฟฟ์ ชดใช้ เงินส่วนใหญ่จาก 19,000 ล้านดอลลาร์ที่ลงทุนไปในการฉ้อฉลนานหลายทศวรรษนั้น

“การมุ่งเน้นไปที่การทำธุรกรรมขนาดใหญ่และน่าสงสัยกับกองทุน บริษัท หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับลูกหนี้ก่อนการยื่นฟ้องล้มละลายนั้นเป็นผลลัพธ์ที่ไม่แน่นอนในคดีล้มละลาย” ลินด์เซย์ ไซมอน ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายองค์กรและศาสตราจารย์ด้านการล้มละลายกล่าว คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยจอร์เจีย

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทนายความของ FTX กล่าวว่าพวกเขาพบเงินสด หลักทรัพย์ และสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่า 5.5 พันล้านดอลลาร์ที่เก็บไว้ในบัญชีลูกค้าหรือซุกอยู่ในส่วนอื่นๆ ของบริษัท แต่มูลค่าที่แท้จริงของ cryptocurrencies จำนวนมากที่ FTX เป็นเจ้าของนั้นยากที่จะระบุได้ และนักกฎหมายกล่าวว่า บริษัทยังคงมีสินทรัพย์ไม่เพียงพอ

เมื่อวันศุกร์ อัยการรัฐบาลกลางเปิดเผยว่าพวกเขาได้ยึดทรัพย์สินกว่า 600 ล้านดอลลาร์ที่เป็นของนาย Bankman-Fried รวมถึงเงินสดและหุ้นที่เก็บไว้ในบัญชีธนาคารและนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์

การดำเนินการทางกฎหมายใด ๆ เพื่อเรียกคืนกองทุน Modulo อาจเป็นแม่แบบสำหรับความพยายามที่กว้างขึ้นในการกู้คืนเงินที่ Mr. Bankman-Fried ลงทุนในบริษัทขนาดเล็ก ในช่วงที่มั่งคั่งและมีอำนาจสูงสุด เขาระดมเงินประมาณ 4.6 พันล้านดอลลาร์ไปยังบริษัทมากกว่า 300 แห่ง รวมถึงบริษัทสตาร์ทอัพด้านปัญญาประดิษฐ์ชื่อ Anthropic และบริษัทคริปโต Yuga Labs

แม้ท่ามกลางการใช้จ่ายที่สนุกสนาน ข้อตกลงของ Modulo ก็โดดเด่นเนื่องจากจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดของ Mr. Bankman-Fried กับผู้ก่อตั้งบริษัท นอกจากนี้ คุณ Zhang และ Mr. Rheingans-Yoo ยังเป็นกรรมการเพียงคนเดียวของ Modulo ตามเอกสารการจัดตั้งบริษัทที่ยื่นในบาฮามาส

ทั้งคู่ออกจาก Jane Street เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา ตามบันทึกของอุตสาหกรรมนายหน้า ประมาณสามเดือนก่อนที่ Modulo จะถูกรวมเข้าด้วยกัน (โมดูโล่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทการลงทุนที่มีชื่อคล้ายกันในบราซิล)

คุณ Zhang จบการศึกษาจาก Amherst College ในปี 2012 และทำงานที่ Jane Street เป็นเวลา 10 ปี คาบเกี่ยวกับ Mr. Bankman-Fried ซึ่งใช้เวลาประมาณ 3 ปีที่นั่นหลังจากจบการศึกษาจาก Massachusetts Institute of Technology ในปี 2014 Mr. Rheingans-Yoo เป็น พ่อค้าที่ Jane Street ตั้งแต่ปี 2020 ถึง 2022 เข้าร่วมไม่นานหลังจากที่เขาจบการศึกษาจาก Harvard ซึ่งเขาเป็นกัปตันทีมฟันดาบ CoinDesk สิ่งพิมพ์เข้ารหัสลับ รายงานก่อนหน้านี้ ว่าผู้ก่อตั้งโมดูโล่เคยทำงานอยู่ที่ Jane Street แต่ไม่ได้ระบุตัวตนของพวกเขา

ก่อนที่ Modulo จะได้รับเงิน 400 ล้านดอลลาร์ การลงทุนดังกล่าวเป็นประเด็นถกเถียงในแวดวงที่ปรึกษาระดับสูงของ Mr. Bankman-Fried ตามที่บุคคลสองคนที่คุ้นเคยกับการอภิปรายกล่าว

ในที่สุด นายแบงก์แมน-ฟรีดก็ก้าวไปข้างหน้าแม้จะมีข้อกังขาโดยแคโรไลน์ เอลลิสัน ผู้บริหารระดับสูงของ Alameda วัย 28 ปี ซึ่งคนอื่นๆ คุ้นเคยกับเรื่องนี้กล่าว ตั้งแต่นั้นมา คุณเอลลิสันได้สารภาพในข้อหาฉ้อโกงจากบทบาทของเธอในการล่มสลายของ FTX และกำลังร่วมมือกับอัยการในคดีอาญาที่ฟ้องนายแบงค์แมน-ฟรีด

สิ่งที่ทำให้การลงทุนของ Modulo ซับซ้อนยิ่งขึ้นคือสายสัมพันธ์อันโรแมนติกระหว่างผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลง Ms. Ellison และ Mr. Bankman-Fried เคยเดทกันในอดีต และพวกเขาอาศัยอยู่ร่วมกับเพื่อนร่วมห้องอีก 8 คนในเพนต์เฮาส์สุดหรูที่ Albany ซึ่งเป็นรีสอร์ทริมทะเลบนเกาะ New Providence ของ Bahamian

นอกจากนี้ นายแบงก์แมน-ฟรีดยังเคยมีความสัมพันธ์โรแมนติกสั้นๆ กับคุณจาง เมื่อพวกเขาทำงานร่วมกันที่ Jane Street ซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลที่รู้เรื่องความสัมพันธ์ดังกล่าว ในช่วงเวลาของการลงทุนใน Modulo นาย Bankman-Fried ไม่ได้ออกเดทกับผู้หญิงคนใดคนหนึ่ง บุคคลนี้กล่าว

ฤดูใบไม้ผลิที่แล้ว Modulo ได้ตั้งสำนักงานขึ้นในรีสอร์ต Albany แห่งเดียวกับที่ Mr. Bankman-Fried และ Ms. Ellison อาศัยอยู่ Ms. Zhang และ Mr. Bankman-Fried ยังคงเป็นเพื่อนกัน และบางครั้งพวกเขาเคยเดินทางด้วยกันในเที่ยวบินเช่าเหมาลำจากบาฮามาสไปยังนิวยอร์ก ตามคำบอกเล่าของคนสองคนที่คุ้นเคยกับข้อตกลงนี้

Mr. Bankman-Fried เริ่มเทเงินเข้าสู่ Modulo ในช่วงเวลาที่ Alameda ประสบปัญหา หลังจากที่ตลาด crypto ล่มในเดือนพฤษภาคม ผู้ให้กู้ crypto จำนวนหนึ่งเรียกคืนเงินให้กู้ยืมแก่ Alameda ทำให้บริษัทการค้าต้องดึงเงินจากบัญชีลูกค้า FTX เพื่อชดเชยส่วนที่ขาด ตามที่อัยการ หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาลกลาง และอดีตพนักงานของ Alameda กล่าว

ในช่วงประมาณเดือนกันยายน นาย Bankman-Fried กำลังพิจารณาที่จะปิด Alameda อย่างจริงจัง ตามเอกสารการเรียกเก็บเงินจากสาธารณะ รวมถึงบันทึกของรัฐบาลเอกชนที่ได้รับจาก The New York Times ในเวลานั้น Alameda สูญเสียเงิน 5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งนาย Bankman-Fried ยอมรับกับเพื่อนร่วมงานว่ามากกว่าที่บริษัทเคยทำได้หรือมีแนวโน้มที่จะทำในอนาคต บันทึกของรัฐบาลระบุ แต่เขายังแสดงความกังวลว่า FTX จะทำงานอย่างไรหากไม่มีการซื้อขายผ่าน Alameda

สายสัมพันธ์ระหว่าง FTX และผู้ก่อตั้ง Modulo นั้นเกินกว่าความสัมพันธ์ระหว่าง Mr. Bankman-Fried กับคุณ Zhang ปีที่แล้ว FTX ยังได้ว่าจ้าง Ross Rheingans-Yoo พี่ชายของ Mr. Rheingans-Yoo จาก Jane Street ให้ทำงานระดับสูงที่ FTX Foundation ซึ่งเป็นกลุ่มการกุศลที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก Mr. Bankman-Fried

Ross Rheingans-Yoo ซึ่งจบการศึกษาจาก Harvard ในปี 2559 ทำงานเกี่ยวกับความพยายามในการเตรียมพร้อมรับมือกับการแพร่ระบาดของมูลนิธิ ตามเพจในเว็บไซต์ส่วนตัวของเขาที่ไม่ได้ใช้งานอีกต่อไป ไม่มีข้อบ่งชี้ว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับ Modulo และเขาไม่ได้ตอบกลับคำร้องขอความคิดเห็น

แต่งานการกุศลของเขาสอดคล้องอย่างใกล้ชิดกับลำดับความสำคัญของ Gabe Bankman-Fried น้องชายของนาย Bankman-Fried ผู้ก่อตั้งกลุ่ม Guarding Against Pandemics ซึ่งเป็นกลุ่มผู้สนับสนุนที่ FTX ช่วยเหลือแบ๊งค์ พี่น้องตระกูล Rheingans-Yoo ทั้งสองตามหน้าประวัติส่วนตัวของพวกเขาที่เก็บไว้เป็นผู้สนับสนุนหลักการของ ความเห็นแก่ผู้อื่นที่มีประสิทธิภาพการเคลื่อนไหวเพื่อการกุศลที่กระตุ้นให้สมัครพรรคพวกบริจาครายได้จำนวนมากให้กับองค์กรการกุศล และใช้การวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลเพื่อเพิ่มผลกระทบของการบริจาคให้สูงสุด

นายแบงค์แมน-ฟรายด์เองก็มีแนวร่วมในการเคลื่อนไหวเช่นกัน เป็นเวลาหลายปีที่เขาเรียกร้องความมุ่งมั่นของเขาในการเห็นแก่ผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพในขณะที่เขาปลูกฝังแบรนด์ระดับโลก โดยอ้างว่าเขาเข้าสู่การซื้อขาย crypto เพื่อทำเงินหลายพันล้านดอลลาร์สำหรับสาเหตุที่สมควร

คิตตี้ เบนเน็ต และ Alain Delaquerière การวิจัยที่สนับสนุน

You may also like

ทิ้งข้อความไว้

Copyright ©️ All rights reserved. | Best of Thailand