ผู้บริหารระดับสูงอันดับสามของ FTX สารภาพผิดในการสืบสวนการฉ้อโกง

อดีตเพื่อนร่วมงานระดับสูงของ Sam Bankman-Fried เมื่อวันอังคารกลายเป็นบุคคลที่สามที่สารภาพผิดในข้อหาทางอาญาที่เกิดจากการล่มสลายของการแลกเปลี่ยน cryptocurrency FTX และจะร่วมมือกับอัยการของรัฐบาลกลาง

นิชาด ซิงห์ วัย 27 ปี ผู้ก่อตั้ง FTX ซึ่งยังคงดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม สารภาพในข้อหาฉ้อโกงทางโทรศัพท์ การฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์ การฉ้อโกงหลักทรัพย์ การฟอกเงิน และการละเมิดทางการเงินของแคมเปญ ข้อกล่าวหากำหนดให้เขาต้องทำงานร่วมกับอัยการของรัฐบาลกลางในขณะที่พวกเขาติดตามคดีฉ้อโกงมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์กับนายแบงค์แมน-ฟรีด

“คำสารภาพความผิดในวันนี้ตอกย้ำอีกครั้งว่าอาชญากรรมที่ FTX มีขอบเขตและผลที่ตามมาอย่างมากมาย” เดเมียน วิลเลียมส์ ทนายความของสหรัฐประจำเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์กกล่าวในแถลงการณ์ “พวกเขาเขย่าตลาดการเงินของเราด้วยการฉ้อโกงมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ และพวกเขาทำให้การเมืองของเราเสียหายด้วยเงินสนับสนุนการรณรงค์หาเสียงที่ผิดกฎหมายหลายหมื่นล้านดอลลาร์”

แอนดรูว์ ดี. โกลด์สตีน ทนายความของนายซิงห์ ไม่ตอบกลับคำร้องขอความคิดเห็นในทันที ข้อกล่าวหาต่อนายซิงห์มีโทษจำคุกสูงสุด 75 ปี แม้ว่าการฟ้องร้องมักจะส่งผลให้ได้รับโทษลดลงอย่างมาก

ความร่วมมือของนายซิงห์เพิ่มความกดดันให้กับนายแบงก์แมน-ฟรีด วัย 30 ปี ซึ่งถูกตั้งข้อหาวางแผนหลอกลวงลูกค้าและนักลงทุน Mr. Bankman-Fried ถูกส่งตัวข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม หลังจากที่เขาถูกจับกุมในบาฮามาส ซึ่งเป็นที่ตั้งฐานของ FTX ในคืนนั้น อัยการรัฐบาลกลางประกาศว่าผู้บริหารสองคนในวงในของเขา แกรี วัง และแคโรไลน์ เอลลิสัน กำลังให้ความร่วมมือในการสืบสวนและได้สารภาพผิดในข้อหาฉ้อโกง

Mr. Singh เป็นบุคคลสำคัญของ FTX ซึ่งทำงานอย่างใกล้ชิดกับ Mr. Bankman-Fried, Mr. Wang และ Ms. Ellison ในข้อตกลงข้ออ้าง ทางการกล่าวว่านายซิงห์รู้เห็นหรือมีส่วนร่วมในความพยายาม “เพื่อเพิ่มรายได้ของ FTX เกินจริง” และให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิดแก่ผู้ตรวจสอบและหน่วยงานกำกับดูแล

FTX ยื่นฟ้องล้มละลายในเดือนพฤศจิกายน หลังจากธนาคารที่ดำเนินการด้านคริปโตเปิดช่องโหว่มูลค่า 8 พันล้านดอลลาร์ในบัญชีของตน การระเบิดของมันทำให้เกิดการล่มสลายในอุตสาหกรรม crypto ซึ่งส่งผลให้ตลาดหมุนวนและทำให้นักลงทุนต้องเสียเงินหลายพันล้านดอลลาร์ในการฝากเงิน ทางการกล่าวหาว่านายแบงก์แมน-ฟรีดใช้เงินทุนของลูกค้าเพื่อช่วยเหลือทางการเมือง ซื้ออสังหาริมทรัพย์ฟุ่มเฟือย และลงทุนในบริษัทกว่า 300 แห่งและกิจการอื่นๆ

การสืบสวนได้รับไอน้ำในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ อัยการรัฐบาลกลางได้ประกาศคำฟ้องที่แก้ไขแล้วต่อนาย Bankman-Fried ซึ่งรวมถึงข้อกล่าวหาใหม่หลายข้อและรายละเอียดโครงการที่ถูกกล่าวหาเพื่อฉ้อโกงลูกค้าและนักลงทุน และสนับสนุนเงินนับสิบล้านในการหาเสียงที่ผิดกฎหมายแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งและคณะกรรมการดำเนินการทางการเมือง

นาย Bankman-Fried สารภาพว่าไม่มีความผิดในคำฟ้องเดิมในเดือนมกราคม และคาดว่าจะกลับมานิวยอร์กในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเพื่อถูกดำเนินคดีในข้อหาที่แก้ไขใหม่ ตามการยื่นฟ้องของศาล โฆษกของนาย Bankman-Fried ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น

นายซิงห์สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ เขาทำงานเป็นวิศวกรซอฟต์แวร์ในทีมแมชชีนเลิร์นนิงประยุกต์ที่ Facebook จากนั้นเข้าร่วม Alameda Research ซึ่งเป็นกองทุนป้องกันความเสี่ยงคริปโตที่ Mr. Bankman-Fried ก่อตั้งและเป็นเจ้าของ นายซิงห์ยังเป็นเพื่อนสนิทกับเก๊บน้องชายของนายแบงก์แมน-ฟรีด ซึ่งบริหารองค์กรชื่อ Guarding Against Pandemics ซึ่งได้รับการสนับสนุนทางการเงินจำนวนมากจาก FTX

ในปี 2019 Mr. Bankman-Fried, Mr. Wang และ Mr. Singh ก่อตั้ง FTX ในฮ่องกง ก่อนจะย้ายบริษัทไปที่บาฮามาสในอีก 2 ปีต่อมา ผู้ก่อตั้งทั้งสามคนและคุณเอลลิสันมีส่วนร่วมในขบวนการเห็นแก่ผู้อื่นที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นแบรนด์การกุศลที่กระตุ้นให้ผู้บริจาคใช้ข้อมูลเพื่อเพิ่มผลกระทบระยะยาวของการบริจาคของพวกเขา พวกเขาทั้งหมดนั่งเป็นคณะกรรมการของ FTX Foundation ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลของ Mr. Bankman-Fried และอาศัยอยู่ด้วยกันในเพนต์เฮาส์สุดหรูที่ Albany ซึ่งเป็นรีสอร์ทบนเกาะ New Providence ของ Bahamian

เมื่อ FTX เติบโตขึ้น Mr. Bankman-Fried ก็กลายเป็นบุคคลสาธารณะในขณะที่ Mr. Wang และ Mr. Singh อยู่เบื้องหลังเบื้องหลังที่สำคัญ โดยรับผิดชอบในการเขียนโค้ดซอฟต์แวร์สำหรับ FTX

จากการยื่นฟ้องล้มละลาย นายซิงห์ได้รับเงินกู้ 543 ล้านดอลลาร์จากอลาเมดา กองทุนเฮดจ์ฟันด์ยังจ่ายเงินให้สำนักงานกฎหมาย Sullivan & Cromwell เพื่อให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่เขาในเรื่องภาษีและการวางแผนอสังหาริมทรัพย์

เมื่อ FTX เริ่มขึ้น Mr. Singh เป็นหนึ่งในผู้บริหารไม่กี่คน นำโดย Mr. Bankman-Fried และ Ryan Salame ซึ่งจู่ ๆ ก็กลายเป็นผู้บริจาครายใหญ่ทางการเมือง

โดยรวมแล้ว พนักงานของ FTX และคนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยน crypto ได้บริจาคเงิน 93 ล้านดอลลาร์ให้กับแคมเปญทางการเมืองในช่วงหลายปีที่ผ่านมา นาย Singh และนาย Bankman-Fried ส่วนใหญ่สนับสนุนผู้สมัครจากพรรคเดโมแครต ในขณะที่นาย Salame สนับสนุนพรรครีพับลิกันเป็นส่วนใหญ่ ทนายความด้านการล้มละลายของ FTX เพิ่งส่งจดหมายถึงแคมเปญทางการเมืองและคณะกรรมการดำเนินการทางการเมืองเพื่อขอให้คืนเงินภายในสิ้นเดือนนี้

เริ่มตั้งแต่สัปดาห์ก่อนการเลือกตั้งปี 2020 นายซิงห์มอบเงินเกือบ 9.7 ล้านดอลลาร์ ส่วนใหญ่ให้กับ PAC ระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับพรรคเดโมแครต ฤดูร้อนที่แล้ว เขามอบเงิน 1.1 ล้านดอลลาร์ให้กับ LGBTQ Victory Fund Federal PAC ซึ่งคิดเป็นเงินส่วนใหญ่ที่องค์กรระดมทุนได้ ตามบันทึกการรณรงค์

คำฟ้องที่แก้ไขต่อนาย Bankman-Fried รวมถึงข้อกล่าวหาว่าที่ปรึกษาทางการเมืองที่ทำงานให้กับผู้ประกอบการ crypto กดดันให้ผู้สมรู้ร่วมคิดที่ไม่ระบุชื่อบริจาคเงินอย่างน้อย 1 ล้านดอลลาร์ให้กับ PAC ที่ “ดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับปัญหา LGBTQ ”

เอกสารการเรียกเก็บเงินต่อนายซิงห์ไม่ได้ให้รายละเอียดมากนักเกี่ยวกับลักษณะการละเมิดทางการเงินในการหาเสียงของเขา

หลังจากคำฟ้องของนาย Bankman-Fried อัยการรัฐบาลกลางเริ่มค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการบริจาคจากเขา, Mr. Singh, Mr. Salame, FTX และ Alameda รวมถึงการขอบันทึกเกี่ยวกับการบริจาคจากทนายความที่เป็นตัวแทนของผู้รับผลประโยชน์ หลายแคมเปญได้คืนหรือบริจาคให้กับองค์กรการกุศลในจำนวนที่เทียบเท่ากับการบริจาค ในขณะที่แคมเปญอื่นๆ ได้จัดสรรเงินเพื่อชดเชยความเสียหายที่เป็นไปได้ให้กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการล่มสลายของ FTX

เคนเนธ พี. โวเกล และ เบนจามิน ไวเซอร์ การรายงานส่วนสนับสนุน