เป็นเวลาหลายปีที่ Binance บริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลยักษ์ใหญ่มีชื่อเสียงในด้านนี้ เลี่ยงหน่วยงานกำกับดูแล และ แหกกฎการเงินทั้งหมดนี้ไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ
ขณะนี้การแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดในโลกกำลังเผชิญกับแรงกดดันทางกฎหมาย
Changpeng Zhao ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Binance ได้ว่าจ้างทนายความฝ่ายจำเลยที่สำนักงานกฎหมาย Latham & Watkins เพื่อเป็นตัวแทนของเขาเป็นการส่วนตัว ในขณะที่เขาและบริษัทของเขาต้องเผชิญกับเครือข่ายทางกฎหมายที่เข้มงวด อัยการกระทรวงยุติธรรมกำลังตรวจสอบการแลกเปลี่ยนสำหรับการละเมิดการฟอกเงิน เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำลังตรวจสอบการดำเนินธุรกิจของบริษัท เมื่อเดือนที่แล้ว หน่วยงานอื่นอย่าง Commodity Futures Trading Commission ฟ้องนาย Zhao โดยกล่าวหาว่าเขาไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่อนุญาตให้อาชญากรฟอกเงินใน Binance
ภัยคุกคามทางกฎหมายได้รวมตัวกันเพื่อสร้างช่วงเวลาที่ล่อแหลมที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Binance ข้อกล่าวหาทางอาญาต่อนาย Zhao หรือบริษัทของเขาอาจทำให้เกิดความตื่นตระหนกในตลาดคริปโต ซึ่งสั่นคลอนจากการล่มสลายของการแลกเปลี่ยน FTX เมื่อปีที่แล้ว และการจับกุมผู้ก่อตั้งบริษัท Sam Bankman-Fried Binance มีขนาดใหญ่กว่า FTX หลายเท่า กำลังประมวลผล นับหมื่นล้านดอลลาร์ ในการซื้อขายทุกวัน
“มันเป็นการแลกเปลี่ยนที่ใหญ่ที่สุดสำหรับ crypto และถ้ามันถูกจำกัด นั่นจะเป็นเรื่องใหญ่” Hilary Allen ผู้เชี่ยวชาญด้าน crypto จาก American University กล่าว “มันยากที่จะเห็นอุตสาหกรรม crypto ที่เหลือไม่ได้รับบาดเจ็บ”
นาย Zhao วัย 46 ปี ตอบโต้ด้วยการจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามข้อมูลประจำตัวของรัฐบาล และให้คำมั่นว่าจะช่วยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการหยุดอาชญากรรมคริปโต ผู้บริหารของ Binance กำลังประชุมกับนักข่าวเพื่อผลักดันความพยายามในการปฏิบัติตามข้อบังคับของบริษัท และหน่วยงานแลกเปลี่ยนของสหรัฐฯ ได้ก่อตั้ง คณะกรรมการดำเนินการทางการเมือง เพื่อผลักดันวาระการประชุมในวอชิงตัน
นายจ้าว เรียกว่า การฟ้องร้องของ CFTC “ไม่คาดคิดและน่าผิดหวัง” โดยอธิบายว่าเป็น “การบรรยายข้อเท็จจริงที่ไม่สมบูรณ์” โฆษกของบริษัทปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสืบสวนอื่นๆ ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม CFTC และ ก.ล.ต. ก็ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเช่นกัน
แรงกดดันที่เพิ่มขึ้นต่อ Binance ได้ส่งไปแล้ว แรงสั่นสะเทือน ผ่านตลาด crypto การดำเนินงานของการแลกเปลี่ยนในสหรัฐอเมริกาเพิ่งสูญเสียพันธมิตรธนาคารรายใหญ่อย่าง Signature Bank เมื่อผู้ให้กู้ที่ต่อสู้เพื่อยุติธุรกิจเมื่อเดือนที่แล้ว Binance ยังสูญเสียบริษัทตรวจสอบภายนอก Mazars เมื่อปีที่แล้วหลังจากบริษัท พูดว่า มันหยุดทำงานชั่วคราวสำหรับลูกค้า crypto (โฆษกกล่าวว่า Binance ได้ว่าจ้างบริษัทตรวจสอบบัญชีรายใหม่ แต่ปฏิเสธที่จะระบุตัวตนของพวกเขา)
ลูกค้าของ Binance บางคนดูหวาดกลัว ในช่วงเจ็ดวันของปลายเดือนมีนาคม cryptocurrencies มากกว่า 2 พันล้านดอลลาร์ที่สร้างขึ้นบนเครือข่าย Ethereum ยอดนิยมถูกถอนออกจากการแลกเปลี่ยน ตามข้อมูลจาก Nansen เครื่องมือติดตามข้อมูล crypto จนถึงเดือนนี้ เกือบ 1 พันล้านดอลลาร์ออกจากแพลตฟอร์มแล้ว Binance ยังคงมีลูกค้าถือครองอยู่ประมาณ 66.5 พันล้านดอลลาร์ Nansen กล่าว
คดีความของ CFTC ทำให้เกิดการตื่นตัวเกี่ยวกับความรุนแรงของสถานการณ์ทางกฎหมายของ Binance. การร้องเรียนซึ่งอ้างถึงข้อความภายในและอีเมล แย้งว่าบริษัทอนุญาตให้อาชญากรฟอกเงินได้ ลูกค้าบางรายสามารถเลี่ยงการตรวจสอบประวัติที่สำคัญได้ การร้องเรียนระบุ โดยใช้ช่องโหว่ที่มีอยู่เพื่อรักษาผลกำไรของการแลกเปลี่ยน โดยส่วนตัวแล้ว พนักงานของ Binance พูดติดตลกเกี่ยวกับผู้ก่อการร้ายที่เคลื่อนย้ายเงินบนแพลตฟอร์ม และยอมรับว่าบริษัท “อำนวยความสะดวกในกิจกรรมที่อาจผิดกฎหมาย” CFTC กล่าวในการร้องเรียน
Aitan Goelman หุ้นส่วนของสำนักงานกฎหมาย Zuckerman Spaeder ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการบังคับใช้ของ CFTC กล่าวว่าขอบเขตของพฤติกรรมที่อธิบายไว้ ในชุดสูท ทำให้ Binance แตกต่างจากสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ
“การประพฤติมิชอบร้ายแรงมากพอที่คุณจะคิดว่ากระทรวงยุติธรรมจะสนใจ” นายโกลแมนกล่าว
การสืบสวนคดีอาชญากรรมของกระทรวงยุติธรรมนำโดยแผนกฟอกเงินและการกู้คืนทรัพย์สิน บุคคล 3 คนที่คุ้นเคยกับการสืบสวนกล่าว เจ้าหน้าที่เหล่านี้กำลังทำงานร่วมกับอัยการในสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ในซีแอตเติล ผู้คนกล่าว และ ก.ล.ต. ก็มีการสอบสวนแบบคู่ขนานกัน รายละเอียดของคดีนี้เคยรายงานโดย สำนักข่าวรอยเตอร์.
Binance มีสำนักงานกฎหมายหลายแห่งที่เตรียมการป้องกัน นาย Zhao ได้ว่าจ้างทนายความของ Latham & Watkins อย่างน้อยสี่คน ในขณะที่บริษัทมีทนายความของ Gibson Dunn กว่าครึ่งโหลในการหารือกับกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ ตามบันทึกของศาลและผู้มีความรู้ในเรื่องนี้
Binance ก่อตั้งขึ้นในปี 2560 เติบโตอย่างรวดเร็วโดยนำเสนอตลาดสำหรับ cryptocurrencies ทดลองที่มีให้เลือกมากมาย และอนุญาตให้ลูกค้าทำการเดิมพันประเภทที่มีความเสี่ยงและใช้ประโยชน์สูงในราคา crypto ที่ยังคงผิดกฎหมายในสหรัฐอเมริกา ประมาณสองในสามของการซื้อขาย crypto ทั้งหมดเกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มของ Binance ตามข้อมูล CCDataบริษัทวิเคราะห์ข้อมูล
ในโลกของการเข้ารหัสลับ นาย Zhao มีชื่อเสียงและมีอิทธิพลพอๆ กับนาย Bankman-Fried ก่อนที่เขาจะถูกจับกุม แต่นาย Zhao ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีในชุมชน crypto ในชื่อ CZ เป็นบุคคลที่เข้าใจยากกว่า
นาย Zhao เป็นพลเมืองแคนาดาโดยกำเนิดที่มีเชื้อสายจีน เขาเดินทางข้ามประเทศและแบ่งเวลาระหว่างดูไบกับปารีสเป็นส่วนใหญ่ ตามคำบอกเล่าของบุคคลที่มีความรู้ในเรื่องนี้ นาย Zhao เดินทางไปสหรัฐอเมริกาอย่างน้อยหนึ่งครั้งในปี 2565 บุคคลดังกล่าวกล่าว
Binance ถูกกล่าวหามานานแล้วว่าละเมิดกฎการฟอกเงินทั่วโลก และพยายามหลีกเลี่ยงกฎระเบียบในประเทศที่ดำเนินการ ในบางครั้ง บริษัทแลกเปลี่ยนเอกชนได้ดำเนินการในจีน มอลตา และสิงคโปร์; โฆษกกล่าวว่า บริษัทมีสำนักงานประจำภูมิภาคที่สำคัญในดูไบและปารีส โดยมีพนักงานประจำ 8,000 คนทั่วโลก
Binance ไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในสหรัฐอเมริกา ดังนั้น Mr. Zhao จึงมีธุรกิจขนาดเล็กสำหรับผู้ใช้ชาวอเมริกันที่เรียกว่า Binance.US. ซึ่งระบุว่าทำงานแยกต่างหากจากการแลกเปลี่ยนทั่วโลก แต่ลูกค้าของบริษัทในสหรัฐฯ สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มหลักได้โดยใช้เครือข่ายส่วนตัวเสมือนเพื่ออำพรางที่อยู่ของพวกเขา
Binance เผชิญกับการตรวจสอบด้านกฎระเบียบของสหรัฐฯ มานานหลายปี ในเดือนกุมภาพันธ์ Patrick Hillmann หัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์เปิดเผยว่าการแลกเปลี่ยนกำลังเจรจากับหน่วยงานกำกับดูแลเกี่ยวกับข้อตกลงเพื่อแก้ไขการสืบสวนทางกฎหมายต่างๆ โดยมีโทษปรับหรือโทษอื่นๆ เขา พูดว่า บริษัท “มีความมั่นใจสูงและรู้สึกดีจริงๆ” เกี่ยวกับการสนทนา
หนึ่งเดือนต่อมา CFTC ได้ยื่นฟ้อง
หน่วยงานฟ้องบริษัทในเครือ Binance ซึ่งตั้งอยู่ที่เกาะเคย์แมนและไอร์แลนด์ โดยกล่าวว่าบริษัทเหล่านั้น “เป็นเจ้าของโดยตรงหรือโดยอ้อม” โดยนาย Zhao และเชื่อมโยงกับหน่วยงานธุรกิจอื่น ๆ อีกหลายสิบแห่งที่ดูแลโดยบริษัทแลกเปลี่ยน การร้องเรียนกล่าวว่านาย Zhao เป็นผู้รับผิดชอบเป็นการส่วนตัวสำหรับความล้มเหลวในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Binance โดยอธิบายถึงการประชุมซึ่งเขายอมรับว่ามีช่องโหว่ที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถหลีกเลี่ยงโปรโตคอลที่รู้จักลูกค้าของคุณ
CFTC ยังฟ้องอดีตเจ้าหน้าที่กำกับดูแลระดับสูงของ Binance, Samuel Lim โดยอ้างว่าเขาได้ช่วยลูกค้าชาวอเมริกันในการหลบเลี่ยงระบบที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการฟอกเงิน ทนายความของนายลิมไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็น
คดีดังกล่าวเสริมว่า Binance อนุญาตให้บริษัทการค้าของอเมริกาที่ไม่มีชื่อสามแห่งดำเนินการบนแพลตฟอร์มของตน แม้ว่าจะมีกฎห้ามไม่ให้บริษัทของสหรัฐฯ ทำเช่นนั้นก็ตาม บริษัท ได้แก่ Jane Street Group, Tower Research Capital และ Radix Trading ตามบุคคลที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ ไม่มีข้อบ่งชี้ว่าบริษัทต่างๆ ระบุไว้ก่อนหน้านี้ โดย Bloomberg News กำลังถูกสอบสวนโดยเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลาง
โฆษกของ Jane Street ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น ตัวแทนของ Radix and Tower Research ไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็น
ข้อกล่าวหาที่ว่า Binance อนุญาตให้มีการฟอกเงินเพิ่มขึ้นในคดีส่วนตัวหลายคดี ซึ่งหลายคดีถูกยกฟ้องในศาล โจทก์บางคนอ้างว่าพวกเขาถูกหลอกลวงโดยผู้ค้า crypto ซึ่งส่งเงินที่ถูกขโมยผ่านการแลกเปลี่ยน
David Silver ทนายความในฟลอริดาที่ฟ้อง Binance เมื่อปีที่แล้ว กล่าวว่าคดี CFTC น่าจะเป็นการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายครั้งแรกกับบริษัทของนาย Zhao
“ความจริงจะปรากฎ” มิสเตอร์ซิลเวอร์กล่าว “และ Binance จะถูกตำหนิ”
โฆษกของ Binance กล่าวว่าบริษัททำงาน “อย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่ออายัดเงินที่ถูกระบุว่าอาจได้มาอย่างผิดกฎหมาย” ปีที่แล้ว Binance ช่วยบังคับใช้กฎหมาย “ขัดขวางอาชญากรไซเบอร์ในกว่า 40,000 คดีทั่วโลก” เขากล่าว
Binance พยายามสร้างโครงสร้างพื้นฐานการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ปัจจุบันบริษัทมีแผนกปฏิบัติตามกฎระเบียบซึ่งมีพนักงานมากกว่า 750 คน โฆษกกล่าว โดยมีพนักงานหลายร้อยคนที่ได้รับการว่าจ้างในปีที่ผ่านมา ในเดือนมกราคม โนอาห์ เพิร์ลแมน อดีตพนักงานอัยการของรัฐบาลกลาง ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลทั่วโลกคนใหม่
Binance ยังได้คัดเลือกอดีตเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย ซึ่งรวมถึง Tigran Gambaryan อดีตผู้ตรวจสอบกรมสรรพากรที่ทำงานในคดี crypto ยุคแรกที่มีชื่อเสียงสูงสุดของรัฐบาลหลายคดี
ในการให้สัมภาษณ์ นาย Gambaryan กล่าวว่าข้อกล่าวหาต่อ Binance เป็นสิ่งที่หลงเหลือมาจากยุคก่อนหน้านี้ เมื่อการแลกเปลี่ยนเป็นการเริ่มต้นขนาดเล็กที่เน้นการเติบโต
Binance “มองว่าตัวเองเป็นบริษัทเทคโนโลยี” เขากล่าว และเสริมว่า “พวกเขาทำลายสิ่งต่างๆ การแลกเปลี่ยนทั้งหมดได้ทำไปแล้ว”
