FBI ค้นบ้านของ Jesse Powell ผู้บริหารด้าน cryptocurrency ในเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนทางอาญาเกี่ยวกับการอ้างว่าเขาแฮ็กและสะกดรอยทางไซเบอร์ในองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่เขาก่อตั้งขึ้น บุคคล 3 คนที่รู้เรื่องนี้กล่าวว่า
การสืบสวนมุ่งเน้นไปที่ข้อกล่าวหาโดยองค์กรไม่แสวงหากำไรที่ว่านาย Powell ผู้ก่อตั้ง Kraken แลกเปลี่ยน cryptocurrency ได้แทรกแซงบัญชีคอมพิวเตอร์ บล็อกการเข้าถึงอีเมลและข้อความอื่น ๆ ผู้คนกล่าว ตัวแทนของเอฟบีไอและสำนักงานทนายความของสหรัฐฯ ในเขตทางตอนเหนือของแคลิฟอร์เนียได้ติดตามหาตัวนายพาวเวลล์ตั้งแต่ฤดูใบไม้ร่วงปีที่แล้ว อย่างน้อยสามคนที่รู้เรื่องคดีนี้ ระบุ
เจ้าหน้าที่ค้นบ้านนายพาวเวลล์ บ้าน ในย่านเบรนต์วูดของลอสแองเจลิส และยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ตามคำบอกเล่าของบุคคลที่คุ้นเคยกับการค้นหาและเอกสารที่ได้รับการตรวจสอบโดยเดอะนิวยอร์กไทมส์ อัยการไม่ได้ตั้งข้อกล่าวหานายพาวเวลล์ในคดีอาชญากรรมใดๆ
แบรนดอน ฟ็อกซ์ ทนายความของนายพาวเวลล์ ยืนยันว่าเขากำลังถูกสอบสวนโดยอัยการรัฐบาลกลางในแคลิฟอร์เนียตอนเหนือ Mr. Fox กล่าวว่าการสืบสวนมุ่งเน้นไปที่ข้อกล่าวหาของกลุ่มศิลปะ Verge Center for the Arts และ “ไม่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานของ Mr. Powell หรือพฤติกรรมของเขาในเวที cryptocurrency” นอกจากนี้เขายังกล่าวอีกว่านายพาวเวลล์ “ไม่ได้ทำอะไรผิด”
โฆษกหญิงของ Kraken กล่าวว่าการสอบสวนของ Verge ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัท และ Kraken ไม่มีเหตุผลที่จะเชื่อได้ว่าอัยการกำลังสืบสวนประเด็นอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ตัวแทน FBI ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็น โฆษกของสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตทางตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนีย ปฏิเสธที่จะยืนยันว่าการสอบสวนกำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการหรือไม่
ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ผู้สืบสวนของรัฐบาลกลางได้ปราบปรามคู่แข่งของ Kraken หลายราย Sam Bankman-Fried ผู้ก่อตั้งการแลกเปลี่ยน crypto FTX ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงเมื่อปีที่แล้ว ในขณะที่ Coinbase และ Binance ซึ่งเป็นตลาดแลกเปลี่ยนที่ใหญ่ที่สุดสองแห่งต้องเผชิญกับคดีความจากรัฐบาล
นายพาวเวลล์ วัย 42 ปี บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์ยุคแรกเริ่มของคริปโต ได้สร้าง Kraken ขึ้นในการแลกเปลี่ยนคริปโตที่ใหญ่เป็นอันดับสองของสหรัฐ รองจาก Coinbase
บริษัทของเขาต้องเผชิญกับการพิจารณาทางกฎหมายเป็นเวลาหลายปี ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา อัยการได้ตรวจสอบข้อกล่าวหาต่อ Kraken และ Mr. Powell ซึ่งทำขึ้นในคดีเลิกจ้างโดยมิชอบที่ยื่นฟ้องบริษัทในปี 2019 คนสองคนที่คุ้นเคยกับการสอบสวนกล่าว ในคดีนั้น อดีตพนักงานของ Kraken กล่าวหาว่าบริษัทมีรายได้จากบัญชีในประเทศที่อยู่ภายใต้การคว่ำบาตรของสหรัฐฯ และอ้างว่าบัญชีธนาคารของ Kraken ไม่มีเงินฝากของลูกค้าหลายล้านดอลลาร์
คดีนี้ตัดสินในปี 2564 หลังจากผู้พิพากษายกฟ้องคำกล่าวอ้างของพนักงานที่ว่าการไล่ออกเกี่ยวข้องกับปัญหาการคว่ำบาตร
ปีที่แล้ว Kraken จ่ายค่าปรับ 360,000 ดอลลาร์เพื่อชำระค่าใช้จ่ายของกรมธนารักษ์ที่ละเมิดมาตรการคว่ำบาตรโดยอนุญาตให้ผู้ใช้ในอิหร่านซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล ในเดือนกุมภาพันธ์ Kraken จ่าย ปรับ 30 ล้านเหรียญสหรัฐ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สำหรับการเสนอขายผลิตภัณฑ์การลงทุนที่หน่วยงานดังกล่าวฝ่าฝืนกฎหมายหลักทรัพย์
นาย Powell ก่อตั้ง Verge ซึ่งเป็นกลุ่ม Sacramento Arts ในปี 2550 เมื่อปีที่แล้ว กลุ่มได้ปลดเขาออกจากคณะกรรมการบริหาร โดยอ้างว่าเขาไม่เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการและละเมิด “หลักการชี้นำ” ขององค์กร ตามบันทึกของศาล การถอดถอนเกิดขึ้นหลังจากบทความใน The Times ให้รายละเอียดเกี่ยวกับความพยายามของ Mr. Powell ในการยุยงให้เกิดข้อถกเถียงเกี่ยวกับเชื้อชาติและเพศ ซึ่งพนักงานของ Kraken บางคนเห็นว่าไม่เหมาะสม
หลังจากการเลิกจ้างนาย Powell เขาได้บล็อก Verge ไม่ให้ใช้งานเว็บไซต์ อีเมล และระบบส่งข้อความภายใน และเข้าถึงข้อมูลลับที่เก็บไว้ในบัญชีเหล่านั้นอย่างไม่เหมาะสม ตามจดหมายที่ Phillip Cunningham ทนายความของ Verge ส่งถึง Kraken ในเดือนพฤศจิกายน จดหมายดังกล่าวได้รับการตรวจสอบโดย The Times
เมื่อเดือนที่แล้ว นาย Powell ฟ้อง Verge ในศาลของรัฐใน Sacramento โดยอ้างว่าการขับไล่ของเขานั้นไม่เหมาะสมและเขาเป็นเจ้าของบัญชีดิจิทัลของ Verge นาย Cunningham ทนายความของ Verge กล่าวว่าคำกล่าวอ้างของนาย Powell ไม่มีประโยชน์ใดๆ
ในเดือนกันยายน นาย Powell ประกาศว่าเขาจะก้าวลงจากตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Kraken ขณะที่ดำรงตำแหน่งประธาน เขาถูกแทนที่โดย Dave Ripley ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Kraken ซึ่งเข้ารับตำแหน่งแทนบริษัทในเดือนมีนาคม
เคิร์สเตน นอยส์ และ Kitty Bennett สนับสนุนการวิจัย
