เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลกลางกำลังตรวจสอบ Concord Management ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาการลงทุนขนาดเล็กที่ดูแลการลงทุนกองทุนป้องกันความเสี่ยงหลายพันล้านดอลลาร์ให้กับ Roman Abramovich ผู้มีอำนาจของรัสเซีย การสอบสวนที่เปิดตัวโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา อย่างน้อยก็เน้นไปที่วิธีการที่บริษัทเชลล์นอกอาณาเขตจำนวนหนึ่งถูกใช้โดยผู้ร่วมงานของนายอับราโมวิชเพื่อลงทุนสูงถึง 8 พันล้านดอลลาร์ในการป้องกันความเสี่ยงหลายสิบแห่งของสหรัฐ กองทุนและบริษัทไพรเวทอิควิตี้ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ประชาชนกล่าว เจ้าหน้าที่กำลังค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการไหลของเงินเข้าและออกจากบริษัทเชลล์มากกว่าหนึ่งโหลที่ตั้งอยู่ในสวรรค์ เช่น หมู่เกาะบริติชเวอร์จินและไอล์ออฟเจอร์ซีย์ ก.ล.ต. เริ่มออกหมายเรียกในการสืบสวนของ Tarrytown, NY เมื่อสองเดือนก่อน ทนายความในสำนักงานบอสตันของ…
Copyright ©️ All rights reserved. | Best of Thailand