Saturday, August 13, 2022
บ้าน ธุรกิจ Kraken บริษัทแลกเปลี่ยน Crypto ของสหรัฐฯ ถูกสงสัยว่าละเมิดมาตรการคว่ำบาตร

Kraken บริษัทแลกเปลี่ยน Crypto ของสหรัฐฯ ถูกสงสัยว่าละเมิดมาตรการคว่ำบาตร

โดย admin
0 ความคิดเห็น

Kraken หนึ่งในบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก อยู่ภายใต้การสอบสวนของรัฐบาลกลาง โดยต้องสงสัยว่าละเมิดการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ โดยอนุญาตให้ผู้ใช้ในอิหร่านและที่อื่น ๆ ซื้อและขายโทเค็นดิจิทัล ตามที่บุคคลห้ารายที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือมีความรู้ในการสอบสวนกล่าว

สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกรมธนารักษ์ได้สอบสวน Kraken มาตั้งแต่ปี 2019 และคาดว่าจะกำหนดค่าปรับ บุคคลที่ปฏิเสธที่จะระบุตัวเนื่องจากกลัวว่าจะถูกลงโทษจากบริษัท กล่าว Kraken จะเป็นบริษัทเข้ารหัสลับที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ ที่ต้องเผชิญกับการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรของ OFAC ต่ออิหร่าน ซึ่งสหรัฐฯ กำหนดในปี 1979 ห้ามมิให้ส่งออกสินค้าหรือบริการไปยังบุคคลหรือหน่วยงานในประเทศ

รัฐบาลกลางได้ปราบปรามบริษัท crypto มากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งได้รับการควบคุมอย่างเบา ๆ เนื่องจากตลาดสกุลเงินดิจิทัลเติบโตขึ้น Tether บริษัท stablecoin เคยเป็น ปรับ โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าสำหรับการแสดงข้อมูลที่ผิดเกี่ยวกับเงินสำรองเมื่อปีที่แล้ว ในขณะที่กระทรวงยุติธรรมได้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในในเดือนนี้ กับอดีตพนักงานของ Coinbase ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา

การตรวจสอบของอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา เนื่องจากตลาด crypto ล่มสลาย และบริษัทหลายแห่ง เช่น Voyager Digital และ Celsius Network ล่มสลาย

Kraken ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่มีมูลค่า 11 พันล้านดอลลาร์ที่อนุญาตให้ผู้ใช้ซื้อ ขาย หรือถือสกุลเงินดิจิทัลต่างๆ ได้เคยเผชิญกับการดำเนินการด้านกฎระเบียบมาก่อน ปีที่แล้ว CFTC เรียกเก็บ ค่าปรับ 1.25 ล้านดอลลาร์ กับบริษัทสำหรับบริการการค้าที่ต้องห้าม

ในการสนทนาภายในเกี่ยวกับผลประโยชน์ของพนักงานในปี 2019 Jesse Powell ผู้บริหารระดับสูงของ Kraken แนะนำว่าเขาจะพิจารณาทำผิดกฎหมายในสถานการณ์ที่หลากหลาย หากข้อได้เปรียบของบริษัทมีมากกว่าบทลงโทษที่อาจเกิดขึ้น ตามข้อความที่ The New York Times เห็น บริษัทยังได้จัดการกับความขัดแย้งภายในเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ รวมถึงเชื้อชาติและเพศ ซึ่งนายพาวเวลล์ได้จุดประกายให้

Marco Santori หัวหน้าฝ่ายกฎหมายของ Kraken กล่าวว่าบริษัท “ไม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการหารือเฉพาะกับหน่วยงานกำกับดูแล” เขาเสริมว่า “Kraken ติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายคว่ำบาตรอย่างใกล้ชิดและโดยทั่วไปรายงานไปยังหน่วยงานกำกับดูแลแม้กระทั่งปัญหาที่อาจเกิดขึ้น”

โฆษกหญิงของกระทรวงการคลังกล่าวว่าหน่วยงาน “ไม่ยืนยันหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอบสวนที่อาจเกิดขึ้นหรือที่กำลังดำเนินอยู่” และมุ่งมั่นที่จะบังคับใช้ “การคว่ำบาตรที่ปกป้องความมั่นคงของชาติสหรัฐ”

การคว่ำบาตรเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดบางส่วนที่สหรัฐฯ มีต่อพฤติกรรมของประเทศต่างๆ ซึ่งไม่ถือว่าเป็นพันธมิตร แต่คริปโตเคอเรนซีเป็นภัยคุกคามต่อการคว่ำบาตร เนื่องจากเหรียญดิจิทัลไม่ไหลผ่านระบบธนาคารแบบดั้งเดิม ทำให้รัฐบาลควบคุมเงินได้ยากขึ้น

ในเดือนตุลาคม กรมธนารักษ์เตือนว่า cryptocurrencies “อาจลดประสิทธิภาพของการคว่ำบาตรของอเมริกา” เผยแพร่การปฏิบัติตามข้อกำหนด 30 หน้า คู่มือ ที่บริษัทคริปโตเคอเรนซีแนะนำให้ใช้เครื่องมือระบุตำแหน่งทางภูมิศาสตร์เพื่อกำจัดลูกค้าในภูมิภาคที่ถูกจำกัด

Hailey Lennon ทนายความของ Anderson Kill ที่ดูแลปัญหาด้านกฎระเบียบใน crypto กล่าวว่า “ความจริงที่ว่า crypto สามารถเคลื่อนไหวได้โดยไม่มีธนาคารหรือคนกลาง หมายความว่าบริษัทแลกเปลี่ยนต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎระเบียบทางการเงินบางประเภท

Kraken และประเด็นการคว่ำบาตรเกิดขึ้นในคดีฟ้องร้องเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2019 โดยอดีตพนักงานจากแผนกการเงิน Nathan Peter Runyon ซึ่งกล่าวหาว่าเริ่มสร้างรายได้จากบัญชีในประเทศที่ถูกคว่ำบาตร เขากล่าวว่าเขาได้นำเรื่องนี้ไปให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงินของ Kraken และเจ้าหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบระดับสูงในต้นปี 2019 ตามเอกสารที่ยื่นฟ้อง (คดีถูกตัดสินเมื่อปีที่แล้ว)

ในปีเดียวกันนั้น OFAC เริ่มตรวจสอบ Kraken โดยเน้นที่บัญชีของบริษัทในอิหร่าน กล่าวว่าคนที่คุ้นเคยกับการสอบสวนดังกล่าว ลูกค้าของ Kraken ยังได้เปิดบัญชีในซีเรียและคิวบา อีกสองประเทศภายใต้การคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ประชาชนกล่าว

ในปี 2563 OFAC ถูกปรับ BitGoซึ่งเป็นบริการกระเป๋าเงินดิจิทัลที่มีสำนักงานในพาโลอัลโต แคลิฟอร์เนีย มากกว่า 98,000 ดอลลาร์ในปี 2020 สำหรับการละเมิดการคว่ำบาตร 183 รายการ ปีที่แล้วโดนปรับ BitPayผู้ประมวลผลการชำระเงิน crypto ในแอตแลนตา มากกว่า 500,000 ดอลลาร์สำหรับการละเมิด 2,102 รายการ Coinbase ยังเปิดเผยในการยื่นเอกสารทางการเงินในปี 2564 ว่าได้ส่งการแจ้งเตือนไปยังธุรกรรมการติดธง OFAC ที่อาจละเมิดการคว่ำบาตร แม้ว่าหน่วยงานจะไม่ดำเนินการบังคับใช้ใดๆ

นายพาวเวลล์ร่วมก่อตั้ง Kraken ในปี 2554 และเป็นผู้เสนอ Bitcoin รุ่นแรก ๆ ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ทำการตลาดโดยปราศจากอิทธิพลหรือข้อบังคับของรัฐบาล

ในปี 2018 สำนักงานอัยการสูงสุดของนิวยอร์กขอให้ Kraken และบริษัทแลกเปลี่ยนอีก 12 แห่งตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินงานของพวกเขา คราเคน ปฏิเสธ เพื่อตอบโต้ โดยนายพาวเวลล์เรียกนิวยอร์กว่า “ไม่เป็นมิตรต่อธุรกิจ” บน ทวิตเตอร์.

ในปี 2019 นายพาวเวลล์ได้โต้เถียงเรื่อง Slack เกี่ยวกับการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรที่ Kraken ตามข้อความที่ The Times ดู นายพาวเวลล์กล่าวว่าการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรเป็นภาระของบริษัท เนื่องจากเด็ก “อาจเป็นงานรอง งานอดิเรกที่ทำให้เสียสมาธิ หรือการเสพติดที่เป็นอันตราย” และ “เป็นสิ่งที่นอกงานซึ่งส่งผลเสียต่องาน”

ในไม่ช้าการสนทนาก็เปลี่ยนไปเป็นการอภิปรายข้อกำหนดทางกฎหมาย นายพาวเวลล์กล่าวว่าใน “สูตรสำหรับทุกสิ่ง” ของเขา การพิจารณาว่าการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายนั้น “คุ้มกับความเสี่ยงหรือไม่” เขาเสริมว่า “การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายโดยปริยายจะถือเป็น ‘คำแนะนำที่ไม่ดี’ แต่จะต้องได้รับการพิจารณาเป็นตัวเลือกเสมอ”

นายพาวเวลล์ไม่ตอบกลับอีเมลที่ขอความคิดเห็น

ปีนี้นายพาวเวลล์เป็นหนึ่งใน เสียงดังที่สุด ในอุตสาหกรรม crypto ต่อต้านการเรียกร้องให้ปิดบัญชีในรัสเซียหลังจากบุกยูเครน สหรัฐอเมริกาได้คว่ำบาตรบุคคลและธุรกิจบางส่วนในรัสเซีย แต่ก็ไม่ได้กำหนดให้บริษัทเข้ารหัสลับต้องตัดการเข้าถึงประเทศทั้งหมด

เมื่อเดือนที่แล้ว Kraken ดูเหมือนจะยังคงให้บริการบัญชีในประเทศที่ถูกคว่ำบาตร เช่น อิหร่าน ตามสเปรดชีตที่นายพาวเวลล์โพสต์ลงในช่อง Slack ทั่วทั้งบริษัทเพื่อแสดงว่าลูกค้าของบริษัทอยู่ที่ใด เขากล่าวว่าข้อมูลมาจากข้อมูลที่อยู่อาศัยที่ระบุไว้ใน “บัญชีที่ยืนยันแล้ว”

สเปรดชีตระบุว่า Kraken มีผู้ใช้ 1,522 รายที่มีถิ่นพำนักในอิหร่าน 149 คนในซีเรีย และ 83 คนในคิวบา ตามตัวเลขที่ The Times เปิดเผย บริษัทยังมีผู้ใช้มากกว่า 2.5 ล้านคนที่มีถิ่นที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาและมากกว่า 500,000 คนในสหราชอาณาจักร ในไม่ช้าพนักงานส่วนใหญ่ก็ใช้สเปรดชีตนี้ไม่ได้

You may also like

ทิ้งข้อความไว้

Copyright ©️ All rights reserved. | Best of Thailand